Soli pa solim kontrolsaraksts Latvijas un ārvalstu uzņēmumu pārbaudei pirms līguma parakstīšanas
-
Jūs parakstāt līgumu ar jaunu partneri — vai zinājāt, ka 20 minūšu laikā varat pārbaudīt viņa finansiālo stāvokli, juridisko dokumentāciju un īsto īpašnieku?
-
Kuri bezmaksas valdības resursi sniedz vairāk informācijas par darījuma partneri nekā maksas komerciālie pakalpojumi?
-
Kā es varu pārbaudīt ārvalstu partneri no ES valsts, neizejot no sava biroja?
Uzņēmums parakstīja piegādes līgumu ar jaunu klientu par 45 000 eiro. Bija nepieciešams 30 % avansa maksājums. Mēnesi vēlāk tika atklāts, ka klients jau četrus mēnešus atrodas maksātnespējas procesā. Informācija bija publiski pieejama, taču neviens to nepārbaudīja.
20 minūšu pārbaude pirms parakstīšanas būtu ietaupījusi 13 500 eiro avansa maksājumā un vairākus mēnešus stresa.
1. avots: Uzņēmumu reģistrs — info.ur.gov.lv
Bez maksas. Ko mēs pārbaudām: valdes sastāvs un paraksta tiesības, uzņēmuma statuss (aktīvs vai likvidēts), pamatkapitāls, juridiskā adrese un izmaiņas akcionāru sastāvā.
Kam pievērst uzmanību: biežas vadības maiņas, ļoti mazs pamatkapitāls lieliem darījumiem, neatbilstības starp norādīto un faktisko adresi.
2. avots: Maksātnespējas reģistrs — ur.gov.lv
Bez maksas. Mēs pārbaudām, vai uzņēmums pašlaik atrodas maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesā (TAP). Šī ir obligāta pārbaude pirms jebkura liela apjoma darījuma.
- avots: Latvijas Vēstnesis – vestnesis.lv
Bezmaksas. Oficiāla valdības paziņojumu publikācija. Šeit tiek publicēta informācija par maksātnespējas procesa uzsākšanu, likvidāciju un izpildes darbībām. Dažreiz informācija šeit parādās agrāk nekā citos reģistros.
4. avots: Elektroniskā tiesas lietu sistēma — eTiesasiestede
Bezmaksas. Ļauj pārbaudīt, vai uzņēmums ir iesaistīts tiesvedībā kā atbildētājs. Uzņēmums ar vairākām aktīvām tiesas prāvām ir brīdinājuma zīme.
5. avots: Valsts ieņēmumu dienests — eds.vid.gov.lv
Bezmaksas publiska informācija. VID publicē nodokļu parādnieku sarakstus. Ja uzņēmums ir iekļauts šajā sarakstā, tam draud augsts finansiālu problēmu risks.
6. avots: Zemesgrāmata — zemesgramata.lv
Bezmaksas pamata meklēšanai. Ja jūsu partneris sola nekustamo īpašumu kā ķīlu, pārbaudiet, vai viņam tāds ir un vai nav kādi apgrūtinājumi (hipotēkas, ķīlas).
7. avots: BORIS ārvalstu partneriem — e-justice.europa.eu
Bezmaksas. Viseiropas sistēma uzņēmumu faktisko īpašnieku pārbaudei ES valstīs. Ļauj noskaidrot, kas patiesībā stāv aiz uzņēmuma.
- avots: Lursoft — lursoft.lv
Apmaksāts. Komerciālu datu apkopotājs. Rāda finanšu pārskatus, saistītos uzņēmumus un izmaiņu vēsturi. Lieliem darījumiem virs 10 000 eiro ir pamatotas izmaksas par dažiem eiro.
Partneru kontrolsaraksts pirms darījuma noslēgšanas
Uzņēmumu reģistrs: statuss, pārvaldība un parakstīšanas tiesības
Maksātnespējas reģistrs: Vai pastāv aktīvs process?
“Latvijas Vēstnesis”: Vai ir kādi publiski paziņojumi par problēmām?
Tiesas prāvas: vai atbildētājs ir iesaistīts vairākās prasībās?
VID: Vai ir kāds nodokļu parāds?
Zemesgrāmata: Ja tiek piedāvāta nekustamā īpašuma nodrošinājums
BORIS: ārvalstu partneriem no ES
Lursoft: darījumiem virs 10 000 eiro
Papildus: palūdziet savam darījuma partnerim iesniegt aktuālu izrakstu no Uzņēmumu reģistra un jaunāko bilanci. Cienījams partneris neatteiksies. Atteikums pats par sevi ir signāls.
20 minūtes rūpīgas izpētes pirms darījuma noslēgšanas ir mazāk vērtas nekā stunda tiesvedības pēc tā.
Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nav uzskatāms par juridisku konsultāciju.